橙天嘉禾影城|“橙旗财行”承诺保本保息 涉嫌非法集资

时间:2020-11-20  来源:英文短信  阅读:
 

  本报本报讯(记者龚建龙)近日,南京市鼓楼区黑龙江路上开了一家类似银行的财务管理公司的门面,市民路过门店时总会是多看几眼。除了店面布置比较像银行外,最主要的是收益率比银行更诱惑人。收益率比存银行一年利息高出几倍,风险是不是也同时高几倍,甚至更高、更大吗?是否值得信任?”南京市民希望记者能帮助仔细调查了解一下。

 

 

 

  路边发宣传单,拉过路人投资 涉嫌非法集资

 

 

 

  3月2日,记者来到于南京市鼓楼区黑龙江路的“橙旗财行”。无论从门店装修都与某银行比较相似,都是橙色调,门头“橙旗财行”右下方还特别注明“南京分行”字样,很多老年人认为是真的银行。

 

 

 

  记者以投资人的身份进行了解。“橙旗财行”南京分行理财顾问汪剑见有人路过,拿着宣传单和名片向记者介绍说,我们这里5万起投,有“月满橙”1个月,年化收益率6%;“季度橙”3个月,年化收益率7.5%;“双季橙”6个月,年化收益率9.5%;“月月橙”12个月,年化收益率10.8%(月付息0.9%);“年年橙”12个月,年化收益率12%;双年橙24个月,年化收益率13.5%;合同是和我们总公司签,甲方是投资人,乙方是橙旗财富资产管理(上海)有限公司,丙方是上海橙旗控股有限公司。

 

 

 

  记者问,如果到期本金和利息,没有打过来,我该找谁要呢?

 

 

 

  理财顾问汪剑说:“向我们乙方公司要啊,我们公司担保本金和利息的。”

 

 

 

  3月9日中午,记者再次来到位于南京市鼓楼区黑龙江路上“橙旗财行南京分行”。“橙旗财行南京分行”理财顾问郭征,看见有人从店面门口路过,热情的拿着“橙旗财富资产管理(上海)有限公司”的宣传单,向记者推荐投资。当记者问到公司有没有进行宣传时,理财顾问郭征告诉记者,我们经常安排业务员在附近小区门口、学校门口、菜场门口等发宣传单,共有十多名业务员,正常两三个人一组出去发宣传单,为了公司效益嘛。

 

 

 

  浦东中心经理秦晓浩:

 

 

 

  没有正真的银行监管,我们只是在银行开了个对公账户

 

 

 

  3月16日,记者来到上海市徐汇区龙华路上的“橙旗财行龙华路分行”,理财经理孙阳介绍了投资收益率等情况,还介绍了以银行pos机刷卡时间为下午4点前当天计息,过下午4点是第二天计息,银行pos机刷卡单收款方是我们公司。当记者问到,合同是和谁签时,理财经理孙阳表示是和我们公司签,我们是保本保息的合同上给您写清楚的。

 

 

 

  下午,记者来到位于上海浦东新区世纪大道的东方金融广场B座16楼,浦东中心经理秦晓浩向记者介绍道:7楼是我们公司总部,负责公司人事、财务、市场,业务这一块是我们分中心和财行来做。具体投资合同是和橙旗财富资产管理(上海)有限公司签,利息由我们公司付的,同时还确认了投资人的钱确实是划至橙旗财富资产管理(上海)有限公司账户。

 

 

 

  秦晓浩还告诉记者门店业务其实很好做的,比我们中心经理业务还要好做,上班可能从门前经过发发宣传单,去小区发宣传单,比较接地气。当记者问到公司业务有哪家银行监管时,浦东中心经理秦晓浩联系公司陈总后告诉记者,我们有两个银行监管,但后又解释到,现在整个行业都没有正真意义上的银行监管,我们公司只是在银行开了个对公账户。

 

 

 

  浦东中心经理秦晓浩带着记者从16楼到位于7楼的“橙旗总部”,见到了“橙旗财富”副总经理陈冀彦。陈冀彦向记者确认了没有监管银行和没有取得“金融牌照”的事实。陈冀彦还坦言,最近针对我们这个行业检查蛮多的,因为最近风险比较高,跑路的公司比较多,从16号开始为期一周,由多部门进行联合检查。

 

 

 

  记者就“橙旗财富”宣传单上的一些涉嫌虚假荣誉进行了解时,副总经理陈冀彦将记者去往公司荣誉室,在记者表明身份后,希望公司提供取得“中国互联网金融行业十大领先品牌”、“2014中国互联网金融行业十大杰出创新企业家”、“中国最具诚信互联网金融服务示范平台”的相关手续时,副总经理陈冀彦表示,这是副总经理顾华负责的,具体您和他对接。而副总经顾华向记者表示,材料都有网上的,具体的我找一下。

 

 

 

  3月18日,记者再次联系顾华,询问能否提供“荣誉”相关材料,已便核实其真实性。副总经理顾华表示,不知道要提供什么。

 

 

 

  记者通过工商平台查询了解到,上海橙旗财行金融信息服务有限公司的经营范围:金融信息服务(金融业务除外),投资管理,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,投资信息咨询,商务信息咨询,实业投资,资产管理,翻译服务,会务服务,企业形象策划,文化艺术交流策划,人才咨询(不得从事职业中介),从事货物进出口及技术进出口业务。

 

 

 

  其中特别标注金融业务除外,且上海橙旗财行金融信息服务有限公司各地分部模仿银行门头装修,挂橙旗财行某某分行对市民拉投资是否违法?我们将继续关注!

 

讯(记者龚建龙)近日,南京市鼓楼区黑龙江路上开了一家类似银行的财务管理公司的门面,市民路过门店时总会是多看几眼。除了店面布置比较像银行外,最主要的是收益率比银行更诱惑人。收益率比存银行一年利息高出几倍,风险是不是也同时高几倍,甚至更高、更大吗?是否值得信任?”南京市民希望记者能帮助仔细调查了解一下。

 

 

 

  路边发宣传单,拉过路人投资 涉嫌非法集资

 

 

 

  3月2日,记者来到于南京市鼓楼区黑龙江路的“橙旗财行”。无论从门店装修都与某银行比较相似,都是橙色调,门头“橙旗财行”右下方还特别注明“南京分行”字样,很多老年人认为是真的银行。

 

 

 

  记者以投资人的身份进行了解。“橙旗财行”南京分行理财顾问汪剑见有人路过,拿着宣传单和名片向记者介绍说,我们这里5万起投,有“月满橙”1个月,年化收益率6%;“季度橙”3个月,年化收益率7.5%;“双季橙”6个月,年化收益率9.5%;“月月橙”12个月,年化收益率10.8%(月付息0.9%);“年年橙”12个月,年化收益率12%;双年橙24个月,年化收益率13.5%;合同是和我们总公司签,甲方是投资人,乙方是橙旗财富资产管理(上海)有限公司,丙方是上海橙旗控股有限公司。

 

 

 

  记者问,如果到期本金和利息,没有打过来,我该找谁要呢?

 

 

 

  理财顾问汪剑说:“向我们乙方公司要啊,我们公司担保本金和利息的。”

 

 

 

  3月9日中午,记者再次来到位于南京市鼓楼区黑龙江路上“橙旗财行南京分行”。“橙旗财行南京分行”理财顾问郭征,看见有人从店面门口路过,热情的拿着“橙旗财富资产管理(上海)有限公司”的宣传单,向记者推荐投资。当记者问到公司有没有进行宣传时,理财顾问郭征告诉记者,我们经常安排业务员在附近小区门口、学校门口、菜场门口等发宣传单,共有十多名业务员,正常两三个人一组出去发宣传单,为了公司效益嘛。

 

 

 

  浦东中心经理秦晓浩:

 

 

 

  没有正真的银行监管,我们只是在银行开了个对公账户

 

 

 

  3月16日,记者来到上海市徐汇区龙华路上的“橙旗财行龙华路分行”,理财经理孙阳介绍了投资收益率等情况,还介绍了以银行pos机刷卡时间为下午4点前当天计息,过下午4点是第二天计息,银行pos机刷卡单收款方是我们公司。当记者问到,合同是和谁签时,理财经理孙阳表示是和我们公司签,我们是保本保息的合同上给您写清楚的。

 

 

 

  下午,记者来到位于上海浦东新区世纪大道的东方金融广场B座16楼,浦东中心经理秦晓浩向记者介绍道:7楼是我们公司总部,负责公司人事、财务、市场,业务这一块是我们分中心和财行来做。具体投资合同是和橙旗财富资产管理(上海)有限公司签,利息由我们公司付的,同时还确认了投资人的钱确实是划至橙旗财富资产管理(上海)有限公司账户。

 

 

 

  秦晓浩还告诉记者门店业务其实很好做的,比我们中心经理业务还要好做,上班可能从门前经过发发宣传单,去小区发宣传单,比较接地气。当记者问到公司业务有哪家银行监管时,浦东中心经理秦晓浩联系公司陈总后告诉记者,我们有两个银行监管,但后又解释到,现在整个行业都没有正真意义上的银行监管,我们公司只是在银行开了个对公账户。

 

 

 

  浦东中心经理秦晓浩带着记者从16楼到位于7楼的“橙旗总部”,见到了“橙旗财富”副总经理陈冀彦。陈冀彦向记者确认了没有监管银行和没有取得“金融牌照”的事实。陈冀彦还坦言,最近针对我们这个行业检查蛮多的,因为最近风险比较高,跑路的公司比较多,从16号开始为期一周,由多部门进行联合检查。

 

 

 

  记者就“橙旗财富”宣传单上的一些涉嫌虚假荣誉进行了解时,副总经理陈冀彦将记者去往公司荣誉室,在记者表明身份后,希望公司提供取得“中国互联网金融行业十大领先品牌”、“2014中国互联网金融行业十大杰出创新企业家”、“中国最具诚信互联网金融服务示范平台”的相关手续时,副总经理陈冀彦表示,这是副总经理顾华负责的,具体您和他对接。而副总经顾华向记者表示,材料都有网上的,具体的我找一下。  

 

 

 

  3月18日,记者再次联系顾华,询问能否提供“荣誉”相关材料,已便核实其真实性。副总经理顾华表示,不知道要提供什么。

 

 

 

 记者通过工商平台查询了解到,上海橙旗财行金融信息服务有限公司的经营范围:金融信息服务(金融业务除外),投资管理,接受金融机构委托从事金融信息技术外包,接受金融机构委托从事金融业务流程外包,接受金融机构委托从事金融知识流程外包,从事计算机软件科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,企业管理咨询,投资信息咨询,商务信息咨询,实业投资,资产管理,翻译服务,会务服务,企业形象策划,文化艺术交流策划,人才咨询(不得从事职业中介),从事货物进出口及技术进出口业务。

 

 

 

 其中特别标注金融业务除外,且上海橙旗财行金融信息服务有限公司各地分部模仿银行门头装修,挂橙旗财行某某分行对市民拉投资是否违法?我们将继续关注!

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